Главная » Без рубрики » Кто покрывает мошенников?

8 декабря в офисе Социалистического движения Казахстана прошла пресс-конференция жертв мошенничества. Ряд граждан и активистов общественного объединения «Беркут» рассказали собравшимся о сложившейся ситуации в стране, когда правоохранительные органы покрывают ОПГ мошенников, «привлекая к ответственности» лишь мелких пешек.

В первом случае пострадавшие от действий мошенницы Мусиной, которая завладела денежными средствами и имуществом потерпевших, как следует из материалов уголовного дела, в размере около 10 миллионов долларов, не могут привлечь к ответственности соучастников преступления. В результате чего многие из потерпевших не могут погасить кредиты в «Цесна банке» и АО «КИК» и вскоре могут лишиться своих квартир, которые находятся в залоге у банка.

Во-втором случае, Байбосынова Клара Каримовна в одиночку вступила в схватку с организованной преступной группировкой, промышляющей мошенничеством и отъемом квартир в Алматы. Несмотря на собранную доказательную базу, за решетку удалось запрятать пока лишь только мелкого исполнителя, т. к. за другими фигурантами уголовного дела стоят высокопоставленные чины и большие деньги.

**Предыстория или как кинуть банк на миллионы**

Согласно обвинительного заключения Медеуского районного суда города Алматы, история уходит корнями в 2004 год. Тогда один из главных фигурантов дела Датеева Алмагуль Алимбековна разработала нехитрую, но, как оказалось, действенную мошенническую схему.

Использовав личные данные своей свекрови Токбергеновой К.С. и сестры супруга Алимбетовой Айнур Арыстановны, Датеева, воспользовавшись услугами соучастника, купила поддельные документы, устанавливающие личность с данными родных, но со своей фотографией. В дальнейшем, 29 марта 2004 года, она с поддельными документами обращается к нотариусу Тотыбай С.Е., чтобы выписать доверенность на сдачу в залог жилья, принадлежащего Токбергеновой С.Е. на свое же имя.

Тотыбай, имея на руках два различных документа, устанавливающих личность, но с одной и той же фотографией, согласно результатам расследования, «находясь в добросовестном заблуждении», выписала требующуюся доверенность.

Попытавшись по поддельным документам взять займ под залог «чужого» имущества, Датеева обожглась — банк отказался давать деньги. Не потеряв надежд, предприимчивая дама входит в сговор со своей старшей дочерью Алимбетовой А.А., все-таки заключает договор с АО «Нурбанк» на сумму 14 700 000 тенге.

Далее, 10 июля 2006 года, Датеева, выдавая себя за Алимбетову А.А., обращается к нотариусу Алдамуратовой Б.Н. И аналогично первому случаю получает доверенность на свое имя на совершение всех разрешенных законном сделок. Нотариус, и в этот раз имея на руках поддельные документы, удостоверяющие личность, «находясь в добросовестном заблуждении», не замечает подлога.

Теперь уже Датеева ведет в банк свою младшую дочь Алимбетову Айгерим Кайратовну в качестве залогодателя и преспокойно берет в банке залог в размере 14 571 000 тенге (122 000$).

Третий и последний денежный транш с банка Датеева с легкостью взяла 20 марта 2007 года. Апеллируя повышением цен на рынке недвижимости, при помощи младшей дочери Алимбетовой А.К., берется сумма в размере 13 300 000 тенге.

Во всех этих сделках присутствует также имя заместителя директора АО «Нурбанк» Майхановой А.Ж, которая выдала в общей сложности на руки Датеевой 42 571 680 тенге. Обратно вернуть деньги банк уже не смог, попытавшись отобрать залоговое жилье, «недальновидные» банкиры также не смогли, т. к. все эти сделки чудесным образом в суде были признаны незаконными. Добиться возбуждения уголовного дела наши финансисты также сами не смогли, так «правоохранительные и надзорные над законностью» органы не увидели в действиях Датеевой состава преступления.

**Квартиры за бесценок**

Закончив эпопею с банком, Датеева переключилась на новый способ получения прибыли. Войдя в преступный сговор с Кадыралиевой Г.А., они начали отъем квартир за бесценок. Ключевым моментом в этой истории для всех стал 2007 год.

Схема по отъему квартир выглядела очень просто: Датеева якобы брала в беспроцентный долг у Кадыралиевой Г.А. 20 000 $, с условием вернуть через некоторое время. На что последняя требовала в залог недвижимость. Далее, втираясь в доверие к своим хорошим знакомым, Датеева просила своих жертв помочь ей взять под залог своего дома эти деньги «на раскрутку бизнеса». Уговорив обманным путем подписать жертву нужные документы, Датеева не возвращала долг, чем и воспользовалась Кадыралиева Г.А., отнимая квартиры. В результате у преступной группировки на руках оставались деньги и квартира, в разы превышающая по стоимости «взятого долга».

Прокол у предприимчивых дам вышел как раз-таки с Байбосыновой Кларой Каримовной. К ней Датеева обратилась в 2007 году. Ссылаясь на тяжелое материальное положение и развод с супругом, причиной которого явилось «незаконное получение займов в «Нурбанке», мошенница попросила у Байбосыновой долг в размере 2 400 000 тенге, якобы для развития бизнеса. На что Датеева, в связи отсутствия денег у жертвы, получила отказ.

Тогда мошенница обманным путем принудила предоставить квартиру Байбосыновой в залог. Попав на удочку мошенников, почувствовав неладное, она сразу обратилась в соответствующие органы.

**Добиться правды**

Требовать возбуждения уголовного дела против мошенников пришлось полтора года. В результате своего расследования Байбосыновой удалось выяснить, что помимо нее на удочку мошенников попали еще два человека, у которых уже было отобрано жилье. Также ей удалось выяснить и о махинациях с банком. Только после этого было назначено расследование и возбужденно уголовное дело.

Байбосыновой Кларе все же удалось частично добиться правды, посадив Датееву А.А., но на этом женщина не останавливается. На свободе, по сегодняшний день, остаются еще соучастники, организаторы и исполнители преступлений, т. к. их с легкой подачи неизвестной руки махом перевели в разряд свидетелей, а Датеева взяла всю вину на себя.

//Участники прошедшей пресс-конференции требуют вновь возбудить уголовные дела. И обещают перейти к акциям протеста.//

Комментариев пока нет... Будьте первым!

Оставить комментарий


8 + = одиннадцать